По словам главы Антикоррупционной прокуратуры (АП) Вероники Драгалин, в последнее время возбуждено множество дел по фактам незаконного финансирования и использования «грязных» денег для некоторых политических партий в Молдове.
Были санкционированы специальные меры, мы перехватывали телефонные разговоры, чтобы лучше понять, как действуют преступные группы, финансирующие некоторые политические партии», — заявила она, передает noi.md
Как сообщил заместитель директора Национального антикоррупционного центра Александр Пынзарь, вчера по всей стране было проведено более 70 обысков.
Глава ГИП Виорел Чернэуцяну сообщил, что еще в начале сентября была зафиксирована попытка незаконного ввоза в Молдову различных банковских карт, которые должны были использоваться для грязного финансирования одной из политических партий.
Мы не концентрируемся на какой-то одной партии, мы расследуем деятельность всех людей, которые связаны с этой незаконной схемой финансирования», — подчеркнула Драгалин.
«Подследственные находятся на свободе.
Они — преступники, которые считают, что распространять деньги через карту менее рискованно, чем наличными. Использование карт вместо черного кулька с деньгами является не менее серьезным преступлением, связанным с отмыванием денег. Средства на этих картах запрещены, и я вновь обращаюсь с требованием сдать их добровольно», — добавила Драгалин.
