Суббота, 23 октября, 2021

Плахотнюк перевел миллионы евро своей семье через траст в Новой Зеландии

Сейчас читают

«Газпром» предложил Румынии газ в 3 раза дешевле, чем Молдове

Агентству OMEGA передано ценовое предложение от «Газпром Экспорта» для одного из румынских операторов на рынке газа. Как пишет omg.md,...

«Башкан больше открыта для румынской прессы, чем к гагаузской». Виталий Кюркчу о недавнем интервью Влах

Экс-заместитель главы Гагаузии Виталий Кюркчу заявил, что после прочтения большого интервью, которое дала башкан Ирина Влах журналисту «Ziarul de...

Срочно! Комратская больница просит Генеральную прокуратуру провести расследование

В адрес редакции информационного портала Gagauzyeri.md обратились работники больницы Комрата, с просьбой опубликовать письмо, в котором они требуют Генеральную...

Бывший лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк использовал траст в Новой Зеландии для перевода денег своей семье в Швейцарию начиная с 2011 года.

Информация содержится в одной из крупнейших «утечек» данных и финансовых документов, в которых фигурируют около 35 нынешних и бывших мировых лидеров, а также более 300 официальных лиц. Речь идет о деле, известном под названием Pandora Papers, сообщает deschide.md

В прессе пишут, что через новозеландский траст, Плахотнюк перечислил своей семье около 10 миллионов евро, а в сам фонд — около 180 миллионов долларов.

Pandora Papers свидетельствует, что Плахотнюк создал Otiv Trust в 2011 году вместе с бюро Asiaciti в Новой Зеландии в Окленде.

Владимир Плахотнюк, олигарх и бывший член молдавского парламента, по последним  данным в настоящее время находится в Турции после бегства из страны в 2019 году. Власти выдали ордер на его арест после того, как он не явился в прокуратуру по борьбе с коррупцией.

Плахотнюка подозревают в причастности к ряду махинаций, в том числе к знаменитой «краже века», когда в 2014 году из трех молдавских банков был выведен 1 миллиард долларов.

Массовая утечка данных под названием Pandora Papers раскрывает тайные состояния и скрытые транзакции мировых лидеров, политиков и миллиардеров, которые скрывали свое состояние в офшорах.

Изучение этих документов является крупнейшим процессом, организованным Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICJI) — в нем участвует более 650 репортеров.

Подписаться
Уведомление о
guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
Посмотреть все комментарии

Последние новости

Михаил Кендигелян призвал депутатов избрать председателем НСГ Дмитрия Константинова

«Уважаемые жители Гагаузии! Мы избрали депутатов Народного Собрания Гагаузии. Сейчас главный вопрос: «кто же возглавит законодательный орган Гагаузии?». Я...

«Газпром» предложил Румынии газ в 3 раза дешевле, чем Молдове

Агентству OMEGA передано ценовое предложение от «Газпром Экспорта» для одного из румынских операторов на рынке газа. Как пишет omg.md, согласно этому предложению, российский газовый...

Генеральная прокуратура повторно рассмотрит видео встречи Додона и Плахотнюка

Исполняющий обязанности генпрокурора Думитру Робу заявил, что генеральная прокуратура пересмотрит видеозаписи встречи экс-президента Игоря Додона и экс-лидера демократической партии Владимира Плахотнюка, сообщает zdg.md «Как отметили в пресс-релизе...

Правительство: власти Приднестровья придется платить, если Молдова получит газ из Европы

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилца отметила, что Приднестровью придется платить за газ в случае, если Молдова будет получать газ из Европы. «К примеру, если мы...
- Реклама -
- Реклама -

Другие похожие новости