Воскресенье, 15 мая, 2022

Плахотнюк перевел миллионы евро своей семье через траст в Новой Зеландии

Сейчас читают

Володин заявил о грозящем Украине «голодоморе» из-за долгов перед США

По словам председателя Госдумы, Вашингтон ищет пути вывоза с Украины зерна, чтобы «поскорее вернуть» предоставленные ей средства. Володин убежден,...

В Молдове состоялся масштабный автопробег: Победа — одна на всех!

Акцию анонсировал на своей странице в социальных сетях председатель общественного совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев и одна из...

Пушков о попытках присоединить Молдову к Румынии: Большинство граждан РМ по-прежнему против

Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал в своем Телеграм-канале результаты опросов в Молдове, свидетельствующих, что больше половины граждан...

Бывший лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк использовал траст в Новой Зеландии для перевода денег своей семье в Швейцарию начиная с 2011 года.

Информация содержится в одной из крупнейших «утечек» данных и финансовых документов, в которых фигурируют около 35 нынешних и бывших мировых лидеров, а также более 300 официальных лиц. Речь идет о деле, известном под названием Pandora Papers, сообщает deschide.md

В прессе пишут, что через новозеландский траст, Плахотнюк перечислил своей семье около 10 миллионов евро, а в сам фонд — около 180 миллионов долларов.

Pandora Papers свидетельствует, что Плахотнюк создал Otiv Trust в 2011 году вместе с бюро Asiaciti в Новой Зеландии в Окленде.

Владимир Плахотнюк, олигарх и бывший член молдавского парламента, по последним  данным в настоящее время находится в Турции после бегства из страны в 2019 году. Власти выдали ордер на его арест после того, как он не явился в прокуратуру по борьбе с коррупцией.

Плахотнюка подозревают в причастности к ряду махинаций, в том числе к знаменитой «краже века», когда в 2014 году из трех молдавских банков был выведен 1 миллиард долларов.

Массовая утечка данных под названием Pandora Papers раскрывает тайные состояния и скрытые транзакции мировых лидеров, политиков и миллиардеров, которые скрывали свое состояние в офшорах.

Изучение этих документов является крупнейшим процессом, организованным Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICJI) — в нем участвует более 650 репортеров.

Подписаться
Уведомление о
guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
Посмотреть все комментарии

Последние новости

Лавров: Последствия гибридной войны против России почувствуют все

Последствия объявленной Западом тотальной гибридной войны против России почувствуют все без исключения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Коллективный Запад...

Медведев: России «плевать на непризнание Западом новых границ Украины»

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России все равно, будут ли признаны изменения границ Украины странами G7. По его мнению, важно лишь мнение...

Глава Нацбанка: «В стране уровень инфляции достигнет 31%»

Глава Национального банка Молдовы Октавиан Армашу заявил, что в третьем квартале 2022 года уровень инфляции достигнет 31%. При этом он считает, что рост цен...

Летом тариф на газ для потребителей может вырасти до 21 лея

В Молдове тариф на газ для конечных потребителей летом может вырасти до 21 лея за кубометр. MoldovaGaz в ближайшее время намерен обратиться с соответствующим...
- Реклама -
- Реклама -

Другие похожие новости