Среда, 24 июля, 2024

Плахотнюк перевел миллионы евро своей семье через траст в Новой Зеландии

Сейчас читают

Бывший лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк использовал траст в Новой Зеландии для перевода денег своей семье в Швейцарию начиная с 2011 года.

Информация содержится в одной из крупнейших «утечек» данных и финансовых документов, в которых фигурируют около 35 нынешних и бывших мировых лидеров, а также более 300 официальных лиц. Речь идет о деле, известном под названием Pandora Papers, сообщает deschide.md

В прессе пишут, что через новозеландский траст, Плахотнюк перечислил своей семье около 10 миллионов евро, а в сам фонд — около 180 миллионов долларов.

Pandora Papers свидетельствует, что Плахотнюк создал Otiv Trust в 2011 году вместе с бюро Asiaciti в Новой Зеландии в Окленде.

Владимир Плахотнюк, олигарх и бывший член молдавского парламента, по последним  данным в настоящее время находится в Турции после бегства из страны в 2019 году. Власти выдали ордер на его арест после того, как он не явился в прокуратуру по борьбе с коррупцией.

Плахотнюка подозревают в причастности к ряду махинаций, в том числе к знаменитой «краже века», когда в 2014 году из трех молдавских банков был выведен 1 миллиард долларов.

Массовая утечка данных под названием Pandora Papers раскрывает тайные состояния и скрытые транзакции мировых лидеров, политиков и миллиардеров, которые скрывали свое состояние в офшорах.

Изучение этих документов является крупнейшим процессом, организованным Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICJI) — в нем участвует более 650 репортеров.

Подписаться
Уведомление о
guest

0 комментариев
Inline Feedbacks
Посмотреть все комментарии

Последние новости

Суд аннулировал решение об отставке Тарнавского с поста вице-спикера НСГ

Суд Комрата аннулировал решение Народного собрания Гагаузии (НСГ) об отставке Александра Тарнавского с должности вице-спикера. Чиновник обратился с иском...
- Реклама -spot_img
- Реклама -spot_img

Другие похожие новости