Минфин разработал законопроект, который направлен на ограничение операций с наличными деньгами.
Согласно одному из его положений, физические лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность и приобретающие недвижимое имущество или транспортные средства у других физических лиц, будут иметь право рассчитываться денежными средствами за приобретаемое недвижимое имущество/транспортные средства только в том случае, если его стоимость не превышает 300 000 леев, за каждый товар отдельно, в том числе в ситуации, когда расчет происходит в рассрочку, пишет bizlaw.md
Проект также предусматривает, что в процессе удостоверения договоров купли-продажи недвижимого имущества, стоимость которого превышает 300 000 леев, нотариусы обязаны обеспечить, чтобы расчет был произведен путем перевода, в противном случае они не должны заверять договор, за исключением случаев, когда договоры купли-продажи с сохранением права собственности удостоверяются, а право собственности должно быть предварительно зарегистрировано.
Аналогичным образом, Агентство государственных услуг в процессе регистрации перехода права собственности на транспортные средства, стоимость которых превышает 300 000 леев, обязано обеспечить, чтобы расчет был произведен путем перевода, в противном случае они не будут регистрировать право в Государственном реестре собственности, если право собственности не зарегистрировано предварительно.
За осуществление расчетов наличными в сумме, превышающей пределы, установленные положениями настоящего Закона, Государственной налоговой службой применяется штраф в размере от 7 до 15 процентов от суммы расчетов наличными, превышающей установленный лимит.
Срок исковой давности по проверке правильности соблюдения положений закона составляет максимум четыре года с момента расчета/инкассации.
Лицам, привлеченным к ответственности по этому закону, будет предоставлена возможность уменьшения суммы штрафа на 50 процентов, если в течение трех рабочих дней с момента уведомления о решении по делу о налоговом нарушении они уплатят 50 процентов суммы штрафа, установленный по решению Государственной налоговой службы.
